飞乐音响：第八届董事会第二十次会议决议公告_专业音响新闻

飞乐音响：第八届董事会第二十次会议决议公告

更新时间：2011-10-31 6:27:21 　（编辑：孟子默）【大中小】

　　【音响网资讯】　　　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

1、审议通过《公司 2011 年第三季度报告及正文》；

2、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法

（修订）》；

3、审议通过《关于公司设立法务部的议案》。

　　　　为了完善公司治理结构，提升公司法律风险防范能力，为经营决策提供更好的法律支持，董事会同意公司设立法务部。

　　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年 10 月 29 日

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