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上海飞乐音响2012第三次临时股东大会

更新时间：2012-10-8 9:31:56 　（编辑：温情）【大中小】

　　【音响网资讯】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未否决或修改提案；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海飞乐音响(5.10,0.05,0.99%)股份有限公司于2012年9月28日上午9：00在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2012年第三次临时股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2012年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2012年第三次临时股东大会的通知。与会股东及股东代理人共12名，代表公司股份14，562，030股，占公司股份总额的1．9703％，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，此次会议议案通过记名投票表决方式进行。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会共审议了一项议案，本议案属于关联交易，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决。

　　经大会表决，审议通过《关于公司注册发行4亿元中期票据及为控股股东上海仪电控股（集团）公司提供反担保的议案》。

　　股东大会同意公司向中国银行(2.70,0.00,0.00%)间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币4亿元（含本数）的中期票据，并以上海亚明照明有限公司100％股权向上海仪电控股（集团）公司提供反担保。同时，同意北京银行(6.89,0.02,0.29%)作为主承销商，组建承销团承销公司本次发行的中期票据，并授权公司总经理全权负责发行的具体事宜，包括但不限于：决定每期中期票据的发行金额、发行时间、发行期限及中介机构的选聘，信息披露，以及相关文件的签署。

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　有表决权股东

　　14，562，030

　　14，502，877

　　59，153

　　0

　　99．5938％

　　三、律师见证情况

　　上海申达律师事务所贾来律师、鲍宏达律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2012年9月28日


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